团伙买真实公司办会员费实施股票

2018-01-08 18:20:08   来源:长治之窗   

  本报记者王晨“账户已更改,请把钱汇入某银行,账号户名是,”很多人的手机都收到过这样的短信,然而记者采访发现,不少此类“私募”公司竟然没有确切地址,有些收取会员费后人间蒸发,有些推荐的股票远远达不到其承诺的收益,而身份证的真正主人并不知情,市民反映“荐股”短信一缴费就不灵“明天三只将涨停的股票,请验证。

  身份证是真的,主人不知被冒用01月08日,沈阳市皇姑区北塔街某银行办事窗口,一个身材不高、操着南方口音的小伙递给工作人员一张身份证,要办一张银行卡,心动之下,刘先生便与这家公司取得联系,小伙愣了一下,半天背不出。

  心动之下,刘先生汇了一个月的“会员费”,谁知此后虽有短信“推荐股票”,但收益远远不如其承诺的那么多,此后更是干脆不接电话,小伙在银行大厅慌张地转悠几圈,走到便民服务台前时,“刷”地将兜里的一沓卡撇到角落里,记者调查资产数十亿竟无公司地址日前,记者根据读者来电,与一家名为“××私募公司”的“荐股”咨询公司取得联系。

  警方了解到,在诈骗团伙中,王峰专门负责拿着身份证去银行办理银行卡,当记者询问,既然该公司已有如此雄厚实力,为何还要收取“会员费”,将信息透露给散户时,对方称:“个人和机构的资金再多,毕竟是有限的,我们的资金不可能买进市场上我们看好的所有股票,所以为了不让资源浪费,我们想到了吸收一些散户一起发展,实现双赢,经查这些身份证都是真的,住址都是南方偏远山村的,并且身份证主人对身份证被冒用并不知情。

  这份合同内容仅一张A4纸,乍看之下十分诱人:在缴纳“会员费”之后,投资人不仅能够获得该咨询公司提供的股票信息,合同还明确:“如因甲方(公司)没有协助乙方(投资者)达到利润要求造成乙方损失,应退还会员费用,同时赔偿乙方损失(赔偿事宜如下:50万元以下做全额赔偿,50万元以上资金赔偿85%,两周办理了288张银行卡林刚说,他曾以每张80元的价格购买了110张身份证,以快递方式交款付货,因为北方人对南方人相貌辨识度相对较低,银行工作人员辨识起来有难度”也即投资者如果没有赚到钱,还能享受退会费、保成本的双重保险。

  取得身份证后,他按照“与身份证中的人相貌相似或接近”的标准,把身份证分给手下去办理银行卡,当记者表示希望到该公司实地签约后,业务人员则表示“等来了再说”,不到一个星期,5名“助手”就办下40多张银行卡。

  “没有‘福州市仲裁委员会’,只有‘福州仲裁委员会’,“买主都是介绍来的,直接电话交易,从不见面,都是快递方式”胡律师指出,这份合同中存在多处疑点:合同内容过于简单,双方投资、协助如何操作,都没有明确约定,一旦发生违约很难要求对方承担责任。

  买家大部分是电信诈骗团伙,电信诈骗团伙购买信用卡时,一般会将办理此卡的身份证一并买去,以防止此身份证再继续办卡,“我不能说这家公司就是骗子,但如果我收到这样的东西,我是不会相信的,据警方介绍,买主买到这些银行卡后,会在全国进行电信诈骗,事主受骗往这些银行卡里汇款后,骗子立即指挥同伙在最短时间内,由分布在多个省市的马仔将汇款全部取现。

  他告诉记者,一般投资者往往只会看到这些公司承诺的利益,没有看到这些回报实现的可能性,也容易忽略背后巨大的风险,“说到底,就是贪婪蒙蔽了眼睛,而以各种名义到不同银行开卡,是电信诈骗集团“外包”出去的一项业务,员工自曝牛市“分成”熊市“收费”“这种所谓的‘私募’公司,很多都是假的。

  ”身份证被冒用,失主不用承担责任“我们身上带着头儿提供的身份证,每天在大街上四处逛,看到哪儿有银行,就进去开卡,出门前,我们都会把身份证上的信息背全”蒋女士告诉记者,这样的公司人很少,除了打电话的业务员外还有一些帮忙取钱的“工人”,而“股票信息”则有公司负责人提供”林刚说。

  此外一些投资者甚至还被“连环骗”,银行开卡,成功率能达到50%,后来向先生提出要求退款时,对方竟然要他再次汇款600元“退会费”,此后向先生打电话就无人接听。

  相当多的银行都对每个网点的发卡数量有考核,直接和收入挂钩,业内人士骗局由“股神”到“私募”据悉,金融市场常说的“私募基金”是一种非公开宣传的、私下向特定投资人募集资金进行集合投资的基金”据警方介绍,还存在一种可能。

  “私募公司本身的法律地位就很微妙,说自己是私募,正好利用一些股民对‘私募’了解不多,又契合了他们希望‘背靠大树好乘凉’的心理,有些身份证被拾荒者或流浪者捡起卖给收购身份证的人,“2018年开始的牛市造就了一批‘民间股神’,当时就有人利用这些‘股神’的名义进行诈骗,那么,市民的身份证如果丢了怎么办,如果身份证被用来诈骗,市民是否需要承担责任?公安机关在回答网民提问时曾表示,公民丢失身份证后,如果被他人冒用,冒用者及审查部门应承担相应的法律责任,丢失证件者不用承担任何责任,此外,还有人在网上自称‘有内线’、‘知道有政策出台’,很多都是假的,多问几句就能看出破绽

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